No grupo COISAS DE SETÚBAL
não há recrutamento de “MONEY MULES”
O
grupo do facebook, COISAS DE SETÚBAL, era composto no dia 5 de novembro de 2014
por 3.650 membros, no entanto, o mesmo grupo poderia ultrapassar os quatro mil
filiados, não fossem os seus administradores procederem ao bloqueio de várias
pessoas, a maior parte, perfis falsos, que pedem a sua admissão ao grupo.
Estavam
nesta data bloqueados 450 perfis, correspondendo a mais de 12% dos filiados ativos
e praticamente todos pelo mesmo motivo, por serem “boas pessoas” e quererem
ofertar dinheiro.
Acontece
que há vários esquemas para ludibriar os mais incautos e por isso os
administradores deste grupo tratam de eliminar este tipo de situação logo à
nascença.
Ultimamente
tem vindo a ser verificado o seguinte:
Aparece
na net oferta de negócio ou emprego com ordenado mensal de 1.800 euros,
acrescido de comissões e possibilidade de crescimento dentro da empresa. O incauto aceita e pouco depois é-lhe
depositado 4.900 euros na sua conta, destinado a fazer transferência em dólares
para um banco localizado num país estrangeiro.
4.900
porque o banco do incauto só comunica ao Banco de Portugal valores acima de
5.000 e o “funcionário” está a desempenhar o papel de “Money Mule” ou seja está
a ser conivente com o crime de lavagem de dinheiro.
O
dinheiro geralmente tem como destino o Brasil ou a Rússia, países de origem do
esquema criminoso.
Se
for contatado para entrar, ou já entrou no esquema, o melhor mesmo é contatar
as autoridades afim de não poder vir a ser acusado deste crime de que foi
conivente a troco de alguns euros.
Entretanto,
neste e noutros grupos mais responsáveis os administradores vão eliminando logo
à partida a entrada destes nocivos vendedores de sonhos.
Rui
Canas Gaspar
2014-novembro-05
www.troineiro.blogspot.com
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